En el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público, efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron a cabo un allanamiento en una financiera ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Este operativo fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien busca esclarecer las actividades ilícitas vinculadas a Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonaerense, y otros funcionarios provinciales.
Durante el procedimiento, se incautaron 425.000 dólares, además de 205 millones de pesos argentinos, 4.600 euros y 112.000 reales, sumando un total equivalente a 690 millones de pesos. También se decomisaron computadoras y documentación física y digital relevante para la causa. Según se informó, la financiera no contaba con autorización ni registro para operar, lo que refuerza las sospechas de irregularidades.
La causa está relacionada con un esquema de corrupción que involucra fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Se investiga si los imputados participaron en actividades como la eliminación de multas a cambio de sobornos y el uso de empresas fantasma para lavar dinero. En paralelo, otra causa en La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, también apunta a los mismos involucrados por delitos de fraude contra la administración pública.
El allanamiento se realizó en el momento en que se llevaban a cabo transacciones de dinero en efectivo, lo que permitió a los inspectores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) constatar las irregularidades. Este caso pone en evidencia la complejidad de las redes de corrupción y lavado de dinero en el ámbito público y privado.
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